Senador aciona CPI e exige quebra de sigilo de empresa de irmãos de Toffoli em caso de lavagem de dinheiro!
O senador Alessandro Vieira (MDB-SE), relator da CPI do Crime Organizado, protocolou um requerimento bombástico que pede a quebra do sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático da empresa Maridt Participações S.A. Portanto, a investigação agora mira diretamente o círculo do ministro do STF Dias Toffoli, pois a companhia é controlada por seus irmãos, José Carlos Dias Toffoli e José Eugênio Dias Toffoli.
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Votar_AgoraEnquanto isso, o pedido abrange um período extenso: desde janeiro de 2022 até fevereiro de 2026. Além disso, inclui a solicitação de Relatórios de Inteligência Financeira ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Na justificativa, Vieira cita reportagens que apontam o possível uso da empresa para blindagem patrimonial, enfatizando que a medida é crucial para desmantelar uma rede de influência e lavagem de capitais ligada ao Banco Master e seus agentes públicos.
A solicitação detalha um acesso total aos movimentos financeiros da empresa, contas de depósitos, poupança, investimentos e valores em bancos. No âmbito das telecomunicações, exige registros e duração de ligações feitas e recebidas. Por outro lado, os dados telemáticos e redes sociais são alvo completo: cadastros, mensagens, localização e atividades no Instagram e Facebook, além de históricos de contatos e chamadas no WhatsApp e Telegram. Imediatamente, dados do Google Drive e Google Fotos também entram na mira do pedido.
“Quebra de sigilo é indispensável para rastrear o fluxo financeiro e identificar a destinação dos recursos”, declarou Vieira. Segundo ele, a medida não é uma “devassa indiscriminada”, mas uma providência técnica e proporcional para esclarecer os fatos e cumprir o dever constitucional de fiscalização do Congresso.
Toffoli e irmãos são convocados para depor!
Alessandro Vieira chamou o ministro Dias Toffoli para depor na CPI, citando sua suposta relação com cotas do resort Tayayá. Seu irmão, José Carlos Dias Toffoli, também foi convocado pelo mesmo motivo. Enquanto isso, Toffoli é relator do caso do Banco Master no STF. As empresas que venderam as cotas do resort e tinham laços com os irmãos tiveram intermediação da Raeg, fundo de investimentos da Operação Carbono Oculto, que investiga lavagem de dinheiro do PCC.
O senador também exige a convocação de Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master investigado por fraude com ativos ilícitos que tentou vender o banco ao BRB. Por fim, os administradores do Master, Angelo Antonio Ribeiro da Silva e Augusto Ferreira Lima, e o associado ao resort, Mario Umberto Degan, também estão na lista de convocados.
