ESCÂNDALO MILIONÁRIO: Fundador da WhiteRock Finance é Preso em Esquema de $30 Milhões

Autoridades dos Emirados Árabes Unidos Prendem Executivo Cripto em Operação Internacional

Primeiramente, as autoridades dos Emirados Árabes Unidos tomaram uma decisão que abala o mercado cripto. Ildar Ilham, fundador do protocolo de finanças descentralizadas WhiteRock Finance, encontra-se agora sob custódia. Consequentemente, investidores do mundo todo voltam seus olhos para este caso que envolve alegações de fraude de $30 milhões através da plataforma ZKasino.

Além disso, o investigador de criptomoedas ZachXBT revelou em uma publicação na quinta-feira que as autoridades emiradenses prenderam Ilham. Especificamente, a prisão conecta-se a uma investigação sobre “fraude em larga escala” envolvendo a ZKasino. Simultaneamente, o relatório do ZachXBT sugere que a WhiteRock mantinha conexões diretas com a captação de recursos de $30 milhões da ZKasino.

Posteriormente, a suposta fraude aos investidores seguiu o lançamento da ZKasino em abril de 2024. Notavelmente, a plataforma prometeu um airdrop de seu token nativo para usuários selecionados. Entretanto, mais de um ano depois, os fundos ainda não retornaram aos investidores.

Rede Internacional de Fraudes Cripto Exposta

Anteriormente, em abril de 2024, as autoridades holandesas prenderam um homem de 26 anos. Supostamente, tratava-se da personalidade cripto Elham Nourzai, acusado de fraude, peculato e lavagem de dinheiro. Igualmente importante, sua prisão relaciona-se diretamente ao escândalo ZKasino.

De acordo com ZachXBT, a prisão de Ilham conecta-se diretamente à investigação contra Nourzai e ZKasino. Atualmente, os procedimentos de extradição para os Países Baixos estão em andamento. Curiosamente, Lior Ben Zakan, outro indivíduo suspeito de envolvimento no caso, não aparece no relatório de prisão.

Token WhiteRock Despenca Após Prisão do Fundador

Imediatamente após os relatos sobre a detenção de Ilham, o preço do token nativo da WhiteRock, WHITE, despencou drasticamente. Especificamente, o token caiu mais de 40% na quinta-feira, passando de $0,0006582 para $0,0003909.

Finalmente, este caso representa apenas mais um dos golpes mais recentes direcionados aos usuários de criptomoedas. Recentemente, as autoridades americanas relataram na quarta-feira que recuperaram aproximadamente $40.000 de mais de $250.000 retirados de um indivíduo que doou para um comitê inaugural fraudulento.

Portanto, investidores devem permanecer vigilantes enquanto as autoridades internacionais intensificam suas investigações sobre fraudes no setor cripto. Sem dúvida, este caso demonstra a importância da cooperação internacional no combate aos crimes financeiros digitais.

Fonte – Cointelegraph